Μεταφράζει η Μαρίσια Στουραΐτη
Σε μία σκοτεινή ανατροπή της μοίρας, ένας δικαστής άνοιξε τον δρόμο για το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να αποκτήσει στην κατοχή του 69.000 bitcoins που είχαν κλαπεί από την αγορά σκοτεινού ιστού του Silk Road. Εν τω μεταξύ, ο πρώην ερευνητής της IRS που κατέσχεσε προσωπικά τα bitcoin, ο Tigran Gambaryan , παραμένει σε κελί φυλακής στη Νιγηρία με κατηγορίες που σχετίζονται με τις ενέργειες του σημερινού εργοδότη του, που αντιμετώπιζε το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance. Μέλη του Κογκρέσου και άλλοι αξιωματούχοι ζήτησαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κάνει περισσότερες ενέργειες για να διασφαλίσει την απεέυθέρωση του Gambaryan, δεδομένου του άμεσου ρόλου του σε μία σειρά από σημαντικές ποινικές υποθέσεις και σε πρωτοποριακές τεχνικές κρυπτογραφικής έρευνας. Όσον αφορά τα bitcoins του Silk Road που κατασχέθηκαν , τώρα έχουν αξία 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πιθανότατα θα δημοπρατηθούν.
Το FBI δημιούργησε ένα κρυπτονόμισμα στο πλαίσιο έρευνας για τη χειραγώγηση των τιμών στις αγορές κρυπτογράφησης, όπως αποκάλυψε η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το Token του FBI που βασίζεται στο Ethereum, NexFundAI, δημιουργήθηκε με τη βοήθεια «συνεργαζόμενων μαρτύρων».
Ως αποτέλεσμα της έρευνας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απήγγειλε κατηγορίες σε τρεις «market makers» και εννέα άτομα για φερόμενη συμμετοχή σε συστήματα που αποσκοπούσαν στην αύξηση των τιμών ορισμένων περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες σε 18 άτομα και οντότητες για «εκτεταμένη απάτη και χειραγώγηση» στις αγορές κρυπτογράφησης.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να έκαναν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τα token τους και να εκτελούσαν τις λεγόμενες «συναλλαγές πλύσης» για να δημιουργήσουν την εντύπωση μιας ενεργής αγοράς συναλλαγών, υποστηρίζουν οι εισαγγελείς. Οι τρεις market makers – ZMQuant, CLS Global και MyTrade – φέρονται να έκαναν wash traded ή να συνωμότησαν να κάνουν wash trade για λογαριασμό του NexFundAI, ενός token με βάση το Ethereum, το οποίο δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι είχε δημιουργηθεί από το FBI.
«Αυτό που αποκάλυψε το FBI σε αυτή την υπόθεση είναι ουσιαστικά μια νέα εκδοχή του οικονομικού εγκλήματος παλαιάς κοπής», ανέφερε σε δήλωσή της η Jodi Cohen, ειδική πράκτορας υπεύθυνη του τμήματος του FBI στη Βοστώνη. «Αυτό που αποκαλύψαμε οδήγησε σε κατηγορίες εναντίον της ηγεσίας τεσσάρων εταιρειών κρυπτονομισμάτων και τεσσάρων «market makers» κρυπτονομισμάτων και των υπαλλήλων τους, οι οποίοι κατηγορούνται ότι πρωτοστάτησαν σε ένα εξελιγμένο σύστημα συναλλαγών που φέρεται να εξαπάτησε έντιμους επενδυτές με εκατομμύρια δολάρια».
Ο Liu Zhou, ένας «market maker» που εργάζεται με την MyTrade MM, φέρεται να είπε στους υποστηρικτές της NexFundAI ότι η MyTrade MM ήταν καλύτερη από τους ανταγωνιστές της επειδή «ελέγχει την άντληση και την απόρριψη», επιτρέποντάς τους να «κάνουν εύκολα εσωτερικές συναλλαγές».
Ένας εκπρόσωπος του FBI δήλωσε ότι υπήρχε περιορισμένη εμπορική δραστηριότητα στο νόμισμα, αλλά δεν μοιράστηκε πρόσθετες πληροφορίες. Σε μια κλήση Τύπου την Τετάρτη, ο Joshua Levy, ο εκτελών χρέη εισαγγελέα των ΗΠΑ για την περιφέρεια της Μασαχουσέτης, δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση στο token ήταν απενεργοποιημένη, σύμφωνα με το CoinDesk.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να έχει εξασφαλίσει 25 εκατομμύρια δολάρια από «δόλια έσοδα» που θα επιστραφούν στους επενδυτές.
Πηγή:
https://www.wired.com/story/fbi-cryptocurrency-pump-and-dump/
Η εθελοντική ομάδα του CSI Institute, αποτελούμενη από εξειδικευμένους επιστήμονες όπως, ψυχολόγους, εγκληματολόγους, κοινωνιολόγους καθώς και τεχνικούς δικτύων & πληροφορικής, είναι κοντά σας παρέχοντας πληροφορία, ενημέρωση και γνώση μέσα από ποικίλα θέματα αρθρογραφίας.